Tag: Lavagem de dinheiro
Justiça de Pernambuco decreta a prisão do cantor Gusttavo Lima
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MPDFT denuncia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro
MPDFT denuncia Jair Renan Bolsonaro por lavagem de dinheiro
Juliano Costa Couto é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Ministério Público diz que atuação beneficiava grupo J&F. Juliano Costa Couto negou que tenha sido contratado para atuar pela empresa.
Ministério do Turismo: é suspeito de lavar dinheiro e PF cumpre mandado
De acordo com os investigadores, durante a análise do material obtido na primeira operação foram encontradas “fortes evidências” de que outras pessoas ligadas à mesma organização criminosa deram continuidade a pratica de crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de valores para o chefe do grupo.
STF abre novo inquérito contra Aécio por lavagem de dinheiro
Após ser denunciado, a defesa do senador afastado disse que recebeu “com surpresa a notícia” da denúncia. “A defesa lamenta o açodamento no oferecimento da denúncia e aguarda ter acesso ao seu teor para que possa demonstrar a correção da conduta” de Aécio.
Cunha é condenado a 15 anos de prisão por corrupção, lavagem e evasão de divisa
No entanto, Moro determinou no despacho que, mesmo em uma eventual fase recursal, o ex-deputado responda sob regime de prisão cautelar.
Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, agora é ré por lavagem de dinheiro
A jornalista Claudia Cruz, mulher do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se tornou ré na Operação Lava Jato. A denúncia contra Cláudia Cruz foi aceita pelo juiz federal Sérgio Moro. Cláudia Cruz se torna ré por lavagem de dinheiro de mais de US$ 1 milhão provenientes de crimes praticados por Eduardo Cunha.
Liliane Roriz, vice-presidente da CLDF, é acusada pelo crime de lavagem de dinheiro
O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territorios (TJDFT), por unanimidade, decidiu receber a denúncia apresentada contra a deputada Distrital Liliane Roriz, apenas pelo crime de lavagem de dinheiro pelo recebimento de dois apartamentos do empreendimento Residencial Monet, que, segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), seriam frutos…
